Un banco andorrano en el punto de mira del blanqueo de dinero

En banco andorrano BPA saltó a la fama por tener a la familia Pujol de clientes. Pero el gobierno estadounidense le seguía la pista por otro motivo: blanqueo de dinero. Un informe acusa a tres altos directivos de la entidad de haber facilitado a cambio de sobornos operaciones a mafias de Rusia y China. Un empleado diseñó productos para Andrei Petrov, detenido en España por blanqueo de capitales y ligado a la mafia rusa. Según Estados Unidos, Petrov está vinculado con una de las diez personas más buscadas por el FBI. Otro directivo de BPA trabajó para el presunto jefe del caso emperador, Gao Ping. Ping, también detenido en España, blanqueaba, según el informe, dinero de organizaciones que se dedican, entre otras cosas, al tráfico de seres humanos. También se ha detectado otro caso de desvío de 2.000 millones de dólares de la compañía estatal de petróleos de Venezuela. El gobierno de Andorra ha intervenido la entidad, la tercera mayor del Principado. El Banco de España ha hecho lo mismo con su filial en España y ahora se abre una investigación que durará dos meses.