Banco de Madrid, primera entidad intervenida por blanqueo de dinero

Dos informes con sospechas de casos de blanqueo de dinero, uno español y otro estadounidense, emitidos con una diferencia de 24 horas bastaron para intervenir y liquidar Banco Madrid en siete días. Podría parecer un guión pero fue la opción y el plazo récord con el que se solucionó el extraño caso de esta filial andorrana. Tres semanas después, los clientes de Banco Madrid siguen sin poder acceder a su dinero, los partícipes de los fondos de inversión depositados en la entidad, tampoco. Cerca de 300 trabajadores, ahora con un futuro muy incierto, se han unido para demandar al Banco de España por sus decisiones. Para el regulador concurrían circunstancias de excepcional gravedad que ponían en peligro la estabilidad de la entidad, porque Banco Madrid era solvente, mucho más que la media como reconocía el Gobierno. Nunca antes se había intervenido esta entidad por estos motivos. En el mundo y en España se han detectado muchas operaciones de blanqueo, bancos que blanqueaban dinero, y lo normal es que siempre ha acabdo con una sanción. Resulta extraño que se pide a la Fiscalía que investigue ahora si en teoría, la irregularidades se detectaron en una inspección hace un año. De momento, hay un detenido, el consejero delegado de Bnco Madrid y su matriz BPA. Se le acusa de un delito continuado de blanqueo de capitales.