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El uso de criptomonedas para lavado de dinero aumentó 30% en 2021, según reporte

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Reuters
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El lavado de dinero a través de criptomonedas se está haciendo una práctica cada vez más popular entre los ciberdelincuentes.

De acuerdo con un informe de la empresa de análisis de blockchain Chainalysis publicado este miércoles, los ciberdelincuentes blanquearon 8,600 millones de dólares (mdd) en criptodivisas el año pasado, un 30% más que en 2020.

En general, los ciberdelincuentes han blanqueado más de 33,000 mdd de dólares en criptomonedas desde 2017, estimó Chainalysis. Además, la mayor parte del total a lo largo del tiempo se trasladó a los mercados centralizados.

Chainalysis también aclaró que los 8,600 mdd blanqueados el año pasado representan fondos derivados de la delincuencia criptonativa —como las ventas en el mercado de la «darknet» o los ataques ransomware— en los que las ganancias son en criptomonedas en lugar de monedas fiduciarias.

«Es más difícil medir cuánta moneda fiduciaria derivada de la delincuencia convencional —el tráfico de drogas tradicional, por ejemplo— se convierte en criptomonedas para ser blanqueada», señaló Chainalysis en el informe.

«Sin embargo, sabemos anecdóticamente que esto está ocurriendo».

El auge de las criptomonedas en 2021 hizo de esta forma de lavado de dinero una de las más socorridas por los ciberdelincuentes

El lavado de dinero se refiere al proceso de disfrazar el origen del dinero obtenido ilegalmente transfiriéndolo a negocios legítimos.

La firma dijo que el fuerte aumento de esta actividad en 2021 no era sorprendente; sobre todo dado el importante crecimiento de la actividad de criptomonedas tanto legítima como ilegal el año pasado.

Alrededor del 17% de los 8,600 mdd blanqueados fueron a aplicaciones financieras descentralizadas, dijo Chainalysis. Este es el sector que facilita las transacciones financieras en criptomonedas fuera de los bancos tradicionales. Esto supuso un aumento del 2% en 2020.

Los fondos de minería, los mercados de alto riesgo y los mezcladores de criptomonedas también vieron aumentos sustanciales en el valor recibido de direcciones ilícitas, dijo el informe.

Los mezcladores suelen combinar fondos de criptodivisas potencialmente identificables o contaminados con otros para ocultar el rastro de la fuente original del fondo.

Las direcciones de carteras asociadas a robos enviaron algo menos de la mitad de sus fondos robados, o más de 750 mdd en criptomonedas en total, a plataformas financieras descentralizadas, según Chainalysis.

Con información de Reuters.

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