Yahoo Finanzas SwissLeaks: desvelado el escándalo financiero mundial mas grave de los ultimos años
La prensa internacional enseña los entresijos de la Lista Falciani, revelando cómo el HSBC suizo facilitó el fraude fiscal de miles de clientes millonarios // Emilio Botín o Fernando Alonso figuran en la lista
Explotó la bomba. La prensa internacional ha sacado finalmente a la luz los entresijos del SwissLeaks, un escándalo de dimensiones millonarias (más de 100.000 millones de dólares en concreto) que describe cómo el HSBC suizo permitió a miles de clientes adinerados evadir su fortuna de sus países de origen para ahorrarse millones y millones de euros. Muchas de las caras nos suenan: en la lista de los beneficiados hay millonarios como el fallecido banquero Emilio Botín, el piloto Fernando Alonso, el rey de marruecos, Mohammed VI o la modelo Elle MacPherson.
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El artífice de la filtración no es otro que Hervé Falciani, un ex empleado informático de la compañía que durante años se dio cuenta del escándalo que tenía ante sus ojos y se guardó la información que ahora todos vamos a conocer. Sus informaciones, hasta ahora, solo eran conocidas por la justicia y algunas administraciones fiscales, aunque algunos elementos fueron filtrados a la prensa.
Concretamente, los datos bancarios de más de 100.000 clientes llegaron a las manos del diario francés Le Monde, quien pasó la información al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), con sede en Washington, que las compartió con medio centenar de medios de comunicación internacionales.
Analizados por 154 periodistas de 47 países, las cifras corresponden al periodo que va de 2005 a 2007. Miles de millones habrían transitado por esas cuentas de Ginebra, disimuladas, entre otras, detrás de estructuras offshore en Panamá y en las Islas Vírgenes británicas.
La entidad no ha podido evitar reconocer lo evidente, confesando al diario francés 'infracciones pasadas' y asegurando que desde hace varios años ha tomado numerosas iniciativas para impedir la utilización de sus servicios para la evasión fiscal o el blanqueo de dinero.
PERFILES MUY DISPARES
Entre los nombres mencionados por los diferentes medios figuran el rey Mohamed VI de Marruecos o el rey Abdalá II de Jordania, personalidades de la moda como la modelo Elle McPherson o la creadora Diane von Fürstenberg, la actriz Joan Collins o el piloto de motos Valentino Rossi, el actor John Malkovich o el humorista Gad Elmaleh.
En Francia, el diario parisino cita a Jacques Dessange, fundador de un emporio de peluquerías, titular de una cuenta en la filial suiza de HSBC que llegó a tener hasta 1,6 millones de euros entre 2006 y 2007, según los ficheros consultados.
"HSBC Private Bank (Suiza) siguió ofreciendo servicios a clientes que habían sido citados desfavorablemente por las Naciones Unidas, en documentos legales y en la prensa por sus vínculos con el tráfico de armas de guerra, diamantes o corrupción", denuncia el consorcio de periodistas de investigación.
