EE.UU. investiga a Binance por facilitar lavado de dinero

(Bloomberg) -- Binance Holdings Ltd., la mayor plataforma de negociación de criptomonedas del mundo, está siendo investigada por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) como parte de los esfuerzos de Estados Unidos para erradicar la actividad ilícita que prospera en un candente mercado, pero que en su mayoría no está regulado.

Como parte de la pesquisa, funcionarios que investigan lavado de dinero y delitos fiscales han solicitado información a personas con conocimiento del negocio de Binance, según fuentes con conocimiento del asunto que solicitaron no ser identificadas porque la investigación es confidencial. Liderada por Changpeng Zhao, un carismático ejecutivo tecnológico que disfruta promocionando tokens en Twitter y en entrevistas con medios de comunicación, Binance ha superado a sus rivales desde que la cofundó en 2017.

La empresa, al igual que el sector en el que opera, ha tenido éxito en gran medida fuera del alcance de la supervisión gubernamental. Binance está constituida en las Islas Caimán y tiene una oficina en Singapur, pero dice que carece de una sede corporativa única. Chainalysis Inc., una firma forense de cadena de bloques cuyos clientes incluyen agencias federales estadounidenses, concluyó el año pasado que entre las transacciones que examinó, a través de Binance fluyeron más fondos vinculados a actividades criminales que cualquier otra plataforma de intercambio de criptomonedas.

“Nos tomamos nuestras obligaciones legales muy en serio y colaboramos con los reguladores y las fuerzas del orden de manera colaborativa”, dijo la portavoz de Binance, Jessica Jung, en un comunicado enviado por correo electrónico, y agregó que la compañía no comenta sobre asuntos o consultas específicas. “Hemos trabajado duro para construir un programa de cumplimiento sólido que incorpore los principios y las herramientas contra el lavado de dinero utilizados por las instituciones financieras para detectar y abordar actividades sospechosas”.

Portavoces del Departamento de Justicia y del IRS declinaron hacer comentarios.

Preocupaciones de EE.UU.

Funcionarios estadounidenses han expresado su preocupación por le hecho de que las criptomonedas se utilicen para ocultar transacciones ilegales, como robos y tráfico de drogas, y que los estadounidenses que han obtenido ganancias inesperadas apostando por el meteórico ascenso del mercado estén evadiendo impuestos. Estas preocupaciones han sido un obstáculo para la generalización del sector, incluso cuando Wall Street adopta cada vez más el bitcóin y otros tokens en medio de un frenesí mundial de inversiones.

El ciberataque que sufrió este mes Colonial Pipeline Co., que ha provocado escasez de combustible en el este de EE.UU., es la última señal de lo que está en juego. Colonial pagó a los piratas informáticos de Europa del Este un rescate de casi US$5 millones en criptomonedas imposibles de rastrear a pocas horas del ataque, informó el jueves Bloomberg News, citando a dos personas familiarizadas con el asunto.

Aunque el Departamento de Justicia y el IRS investigan posibles infracciones penales, no se han podido determinar los detalles de lo que las agencias están examinando, y no todas las investigaciones conducen a acusaciones de infracciones.

Entre los funcionarios involucrados se encentran fiscales de la unidad de integridad bancaria del Departamento de Justicia, que investiga casos complejos contra empresas financieras, e investigadores de la Oficina del Fiscal de EE.UU. en Seattle. El escrutinio de los agentes del IRS se remonta a meses atrás, y sus preguntas indican que están revisando tanto la conducta de los clientes de Binance como la de sus empleados, dijo otra persona.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) también ha estado investigando a Binance para determinar si permite a los estadounidenses realizar operaciones ilegales, según informó Bloomberg en marzo. En ese caso, las autoridades han estado examinando si Binance permite a inversionistas comprar derivados vinculados a tokens digitales. Los residentes de EE.UU. tienen prohibido comprar este tipo de productos a menos que las empresas que los ofrecen estén registradas en la CFTC.

Analizando transacciones

Zhao ha dicho que Binance sigue estrictamente las normas de EE.UU., bloquea a los estadounidenses de su sitio web y utiliza tecnología avanzada para analizar transacciones en busca de señales de lavado de dinero y otras actividades ilícitas. El año pasado, la firma advirtió que a los residentes de EE.UU. se les congelarían las cuentas si se descubría que estaban operando, según han informado publicaciones sobre criptocomercio.

Las indagaciones siguen a un informe de Chainalysis sobre transacciones delictivas relacionadas con tokens digitales. La firma rastreó bitcóines por un valor de US$2.800 millones que sospecha que delincuentes trasladaron a las plataformas de negociación en 2019. Chainalysis determinó que aproximadamente 27%, o US$756 millones, terminaron en Binance. Binance respondió diciendo que cumple con todas las regulaciones contra el lavado de dinero en las jurisdicciones en las que opera y trabaja con socios como Chainalysis para mejorar sus sistemas.

Nota Original:Binance Probed by U.S. as Money-Laundering, Tax Sleuths Bore In

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