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EE.UU. busca más de US$4.000 millones de Binance para poner fin a caso

(Bloomberg) -- El Departamento de Justicia de Estados Unidos reclama más de US$4.000 millones de Binance Holdings Ltd. como parte de una propuesta de resolución de una investigación de años sobre la mayor bolsa de criptomonedas del mundo.

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Las negociaciones entre el Departamento de Justicia y Binance incluyen la posibilidad de que su fundador Changpeng Zhao enfrente cargos penales en EE.UU. en virtud de un acuerdo para resolver la investigación sobre presunto lavado de dinero, fraude bancario y violación de sanciones, según personas familiarizadas con las discusiones.

Zhao, también conocido como “CZ”, reside en los Emiratos Árabes Unidos, que no tiene tratado de extradición con EE.UU., pero eso no le impide acudir voluntariamente.

Binance no respondió a múltiples correos electrónicos y llamadas telefónicas solicitando comentarios, mientras que el Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.

Un anuncio podría producirse a fin de mes, aunque la situación sigue siendo fluida, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto confidencial.

La criptomoneda BNB, un token nativo de Binance y la cadena de bloques BNB Chain que fue creada por la bolsa, subió hasta un 8,5% a US$266,42 después de que Bloomberg informó sobre las negociaciones.

“Un acuerdo con una cláusula de monitoreo podría ser un arreglo que proteja a los inversionistas y permita a Binance la opción de evolucionar hacia una dirección futura más institucional y compatible”, dijo Matt Walsh, socio fundador de la firma de cripto riesgo Castle Island Ventures.

El momento exacto y la estructura de la resolución propuesta y los cargos específicos no están claros. Sin embargo, es probable que Binance tenga que pagar más de US$4.000 millones, lo que sería una de las mayores sanciones jamás impuestas en un caso penal sobre criptomonedas.

La investigación está siendo dirigida por la sección de lavado de dinero y recuperación de activos de la división penal, junto con la división de seguridad nacional y la Fiscalía de EE.UU. en Seattle.

Encontrar el equilibrio

El acuerdo busca alcanzar un equilibrio que permita a Binance continuar operando, en lugar de correr el riesgo de un colapso que podría causar consecuencias negativas para los mercados y los tenedores de criptomonedas, dijeron tres de las personas.

Binance ha tratado de minimizar su exposición en cualquier acuerdo, incluso presionando por un acuerdo de enjuiciamiento diferido, dijo otra persona.

Si Binance y el Departamento de Justicia llegan a un acuerdo de enjuiciamiento diferido, el Departamento de Justicia presentaría una denuncia penal contra la empresa. EE.UU. no seguiría adelante con un proceso judicial mientras la empresa cumpla con las condiciones prescritas, que generalmente incluyen el pago de una multa sustancial y aceptar una declaración detallada de los hechos que describan sus irregularidades. Se establecería un proceso para supervisar el cumplimiento por parte de la empresa.

Con respecto a posibles violaciones de sanciones, el Departamento de Justicia ha estado investigando a Binance por su presunta ayuda en la evasión de las sanciones de EE.UU. contra Irán y Rusia, dijo una de las personas. Binance también ha estado bajo escrutinio para verificar si permitió transacciones que ayudaron a financiar a Hamás.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original:US Is Seeking More than $4 Billion From Binance to End Case (1)

--Con la colaboración de Ava Benny-Morrison, Muyao Shen, David Voreacos, Michael P Regan y Hannah Miller.

©2023 Bloomberg L.P.