Detienen en los Emiratos Árabes Unidos al líder de un presunto esquema Ponzi ruso

Interpol detuvo a Edvard Sabirov, uno de los responsables más importantes del fondo de inversión Finiko que está acusado de estafar alrededor de US$95 millones a inversores en Rusia y que, según el banco central, mostraba “signos de un esquema Ponzi”, informó el jueves la agencia de noticias RIA Novosti.

Read this article in English.

Sabirov fue detenido en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). La fiscalía general de Rusia ya solicitó su extradición para que enfrente los cargos por fraude, según el informe. Sabirov se encontraba en la lista de buscados desde el 12 de noviembre y fue detenido el 30 de noviembre. A principios de ese mismo mes, el cofundador Zygmunt Zygmuntovich también fue arrestado en EAU y Rusia está tramitando su extradición, según RIA Novosti.

Finiko fue muy popular en Rusia durante 2020 y 2021 y se presentaba a sí mismo como un fondo de inversión de criptomonedas. La empresa, que llevaba a cabo eventos públicos y se publicitaba abiertamente, funcionaba como un esquema de marketing de varios niveles y ofrecía recompensas por traer nuevos usuarios. El público al que apuntaban era, en su mayoría, mujeres de entre 30 y 50 años, según el medio de investigación ruso The Bell. Podrían haberse llevado hasta US$95 millones del dinero de los inversores, afirmó The Bell.

Sigue a CoinDesk en Español.

En el verano de 2021 Finiko congeló los retiros de bitcoin en su sitio web y les permitía a los usuarios hacer retiros solamente en el token nativo del fondo, FNK, cuyo precio se desplomó inmediatamente en un 97%. Según Crystal Blockchain, al momento del colapso las billeteras de criptomonedas de Finiko contenían 1,8 millones USDC, 111,3 millones USDT, 888 ETH y 110 millones FNK.

Luego de la detención de Sabirov, queda en libertad solamente uno de los líderes conocidos de Finiko, Marat Sabirov, quien no está relacionado con Edvard. Kirill Doronin fue arrestado en Rusia en julio a pesar de haber obtenido la ciudadanía turca bajo el nombre de Onur Namik.

El empresario de criptomonedas ruso Sergey Mendeleev le comentó a CoinDesk el año pasado que en enero de 2021 Finiko había estado cobrando grandes cantidades de criptomonedas y que eso estaba conduciendo al mercado de criptomonedas over-the-counter de Moscú a una agitación.

Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.