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Swiss Leaks: 7 preguntas y respuestas para explicar el mayor escándalo fiscal de la historia

An HSBC sign is seen outside a bank branch in London February 9, 2015. British bank HSBC Holdings Plc admitted on February 8, 2015 failings by its Swiss subsidiary, in response to media reports it helped wealthy customers dodge taxes and conceal millions of dollars of assets. REUTERS/Suzanne Plunkett (BRITAIN - Tags: BUSINESS POLITICS) (REUTERS)

Acaba de estallar un gran escándalo fiscal, financiero y político. Se han filtrado los detalles de una compleja y amplia trama que montó el segundo mayor banco del mundo para que miles de personas ricas defraudaran a las haciendas de sus respectos países miles de millones. Es el llamado swissleaks, posiblemente el mayor escándalo fiscal conocido de la historia, desvelado gracias a la investigación sobre la llamada Lista Falciani que ha realizado un grupo de periodistas de 42 países, entre ellos reporteros de medios como Le Monde o The Guardian o El Confidencial, pertenecientes al ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación).


¿En qué consiste este gran fraude?
Entre 2006 y 2007, el banco HSBC en Ginebra desplegó todo un sistema con ramificaciones en varios paraísos fiscales para facilitar la evasión de impuestos de miles de clientes, entre los que se encuentran numerosas personalidades internacionales y españolas.

¿Qué es la lista?
La lista Falciani fue elaborada con la información que el informático del banco HSBC Hervé Falciani grabó en un CD y entregó a la Hacienda francesa en 2009. Pese a que las autoridades fiscales de todo el mundo han tenido acceso confidencial a los documentos desde 2010, la naturaleza de la conducta de la rama suiza del HSBC no había salido a la luz hasta ahora. Tampoco la lista con los nombres. Ahora tras un duro trabajo de investigación ha sido publicada por varios medios de comunicación de todo el mundo.

La mayor filtración bancaria de la historia
Los documentos suponen la mayor filtración bancaria en la historia, sacando a la luz alrededor de 30.000 cuentas, con un valor total de unos 120.000 millones de dólares (alrededor de 105.890 millones de euros). Incluye los nombres de 106.000 personas físicas y jurídicas residentes en 203 países.


Implicados españoles

En la lista hay cerca de 4.000 personas relacionadas con España. Los saldos de quienes contaban con cuentas activas sumaban 2.317 millones de dólares –1.769 millones de euros– entre los años 2006 y 2007. El Confidencial señala que ha tenido acceso a una base de datos con los nombres de 2.694 clientes del banco vinculados con nuestro país por su nacionalidad o la dirección facilitada a la entidad.

El piloto Fernando Alonso y el fallecido presidente del Banco Santander Emilio Botín figuran en la lista Falciani de clientes de la filial suiza de HSBC que ocultaron fortunas. La familia Botín llegó a tener una fortuna oculta de más de 2.000 millones de euros y utilizó un entramado societario en Panamá y las Islas Vírgenes con testaferros para esconder quién estaba detrás de sus cuentas», de acuerdo con la información difundida por el periódico digital.

También de interés: Una idea polémica de Hacienda contra el fraude: desvelar la declaración de la renta de todos

En la clasificación difundida por el ICIJ a partir de los datos de la lista, nuestro país ocupa el puesto 29 de más de 200 por cantidad de fondos en las cuentas del banco suizo. La primera posición la ocupa, como es lógico, la propia Suiza (con cuentas por valor de 31.200 millones de dólares), seguida del Reino Unido (con 21.700 millones de dólares), Venezuela (14.800), Estados Unidos (13.400) y Francia (12.500). Por encima de nuestro país se sitúan Israel, Holanda, Alemania, Canadá, Argentina o Grecia. También países conocidos por sus ventajas fiscales como Bahamas, las islas Caimán, Luxemburgo o Liechtenstein. Por número de clientes, la clasificación sitúa a Francia justo por detrás de Suiza. Hoy ha sido la primera sacudida, pero en los próximos días irán saliendo nuevos nombres, españoles y del resto del mundo.

El resto de famosos implicados
Los reyes de Marruecos y Jordania -Mohammed VI y Abdalá II-, un primo del dictador sirio Bashar Asad, Diego Forlán, Michael Schumacher, Valentino Rossi, Elle MacPherson, Marat Safin, Heikki Kovalainen, David Bowie, Tina Turner y Flavio Briatore figuran también en la lista .

El segundo mayor banco del mundo y el ministro de Comercio británico

El HSBC es el segundo banco más importante del mundo, ha reconocido que no tomó medidas contra la rama suiza hasta 2011. “HSBC fue dirigido en el pasado de una forma federada y las decisiones eran tomadas frecuentemente a nivel nacional”, alega la entidad. El banco estuvo presidido en la citada etapa por Stephen Green, quien abandonó el cargo en 2010 para convertirse en ministro de Comercio en el Gobierno de David Cameron. Por el momento se ha negado a hacer declaraciones sobre las filtraciones.

Tráfico de diamantes, armas y drogas
La lista confirma que los servicios de la filial suiza del HSBC permitieron a traficantes de armas y drogas o señores de la guerra proteger sus fondos no solo del fisco sino también de las actuaciones judiciales internacionales destinadas a bloquear sus cuentas. Es el caso de los traficantes de diamantes Mozes Victor Konig y Kenneth Lee Akselrod, buscados por la Interpol.

En el listado aparecen también otras figuras como el dictador haitiano Jean-Claude ‘Baby Doc’ Duvalier, fallecido en 2014 y acusado de malversar miles de millones antes de su salida del país. También están presentes en el listado los Kulsum, la familia que financió la guerra civil de Burundi, y el ruso Gennady Timchenko, un oligarca cuyos estrechos lazos con Putin le llevaron a aparecer en la lista de sancionados por Estados Unidos tras la anexión de Crimea.

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