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cómo ‘lavar’ 14,3 millones de dólares comprando 10 millones de pastillas de jabón

Quizá pensaron que era un plan maestro. En su mente imaginaron que nadie en Costa Rica se daría cuenta o que no se atreverían a meterse con un proveedor oficial del Gobierno de Venezuela. Pero Álvaro Moya y Agustín Lyon se equivocaban. Moya, abogado costarricense, y Lyon, empresario caribeño, se pasaron de listos o se volvieron perezosos, y ahora lo están pagando en la cárcel.

La idea de estos presuntos blanqueadores de capitales era aparentemente sencilla: fingirían la compra de 10 millones de pastillas de jabón por las que abonarían 9,7 millones de dólares. Sin embargo, recibirían en su cuenta mucho más dinero que, desde Costa Rica, transferirían a cuentas en Estados Unidos, Honduras, China o Panamá.

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Con lo que no contaban Moya y Lyon, que trabaja como representante legal de Inversiones Pudong y gerente de Stellca Comercializadora –dos los distribuidores venezolanos de productos de limpieza–, era con el exceso de celo de un empleado de banca al que la operación no acabó de cuadrarle.

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El pasado 13 de junio la entidad financiera decidió congelar las cuentas de los supuestos defraudadores después de que fuesen incapaces de probar que el origen del dinero era legítimo.

Aquel día hubo un depósito de $9,7 millones de las empresas venezolanas para comprar las pastillas de jabón, pero además se recibieron otras transferencias del exterior, hasta sumar $15,5 millones. Inmediatamente, los detenidos retiraron 1,2 millones, según cuenta el diario local ‘La Nación’.

Demasiado avariciosos
Según ha revelado la investigación, esta no era la primera vez que Agustín Lyon viajaba a Costa Rica en busca de pastillas de jabón. La primera vez fue en julio de 2007, pero se fue a los cuatro días. Regresó por un periodo de 10 días en febrero de 2010, cuatro días en octubre del año siguiente y siete días en setiembre de 2012. En 2013 batió todos los récords de visitas: tres veces en apenas seis meses.

La policía entiende que durante sus estancias en el país, Lyon y Moya podrían haber lavado aproximadamente 14,3 millones de dólares, que posteriormente se habrían transferido a cuentas de paraísos fiscales en un intento por tratar de borrar el rastro del dinero.

Si finalmente son declarados culpables del delito de blanqueo de dinero es muy probable que se den cuenta de que el uso de jabón como actividad para el lavado de dinero puede ser increíblemente irónico, pero poco efectivo.

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